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　　浙江正泰電器股份有限公司2011年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
1、 本次會議沒有否決或修改提案的情況。
2、 本次會議沒有新提案提交表決。
一、會議召開與出席情況：
浙江正泰電器股份有限公司（″公司″）2011年度股東大會于2012年3月26日上午9點30分在浙江省樂清市北白象正泰工業(yè)園區(qū)正泰路1號科技樓三樓報告廳召開。會議由公司董事會召集，由董事長南存輝主持，公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員、公司聘請的律師及公司邀請的其他人員出席了會議，會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
出席本次股東大會的股東及代理人共計18人，持有公司有表決權(quán)的股份771，910，531股，占公司股本總數(shù)的76.8070%。本次股東大會采用現(xiàn)場投票的方式，審議通過了各項議案。
二、會議表決情況：
（一）審議通過了《關(guān)于公司2011年年度報告及摘要的議案》
該項議案表決結(jié)果為：同意771，910，531股，占參加表決股東所持有效表決權(quán)的100%；反對0股，占參加表決股東所持有效表決權(quán)的0%；棄權(quán)0股，占參加表決股東所持有效表決權(quán)的0%。
（二）審議通過了《關(guān)于公司2011年度董事會工作報告的議案》
該項議案表決結(jié)果為：同意771，910，531股，占參加表決股東所持有效表決權(quán)的100%；反對0股，占參加表決股東所持有效表決權(quán)的0%；棄權(quán)0股，占參加表決股東所持有效表決權(quán)的0%。
（三）審議通過了《關(guān)于公司2011年度監(jiān)事會工作報告的議案》
該項議案表決結(jié)果為：同意771，910，531股，占參加表決股東所持有效表決權(quán)的100%；反對0股，占參加表決股東所持有效表決權(quán)的0%；棄權(quán)0股，占參加表決股東所持有效表決權(quán)的0%。
（四）審議通過了《關(guān)于公司2011年度財務(wù)決算報告的議案》
該項議案表決結(jié)果為：同意771，910，531股，占參加表決股東所持有效表決權(quán)的100%；反對0股，占參加表決股東所持有效表決權(quán)的0%；棄權(quán)0股，占參加表決股東所持有效表決權(quán)的0%。
（五）審議通過了《關(guān)于公司2011年度利潤分配預(yù)案的議案》
同意公司2011年度利潤分配方案如下：經(jīng)天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計，2011 年公司實現(xiàn)母公司凈利潤905，472，001.57元，年初留存的未分配利潤676，049，189.58元，計提盈余公積90，547，200.16元后，2011年5月份向全體股東按每十股分配現(xiàn)金股利4元（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金402，000，000.00元（含稅），截至2011年12月31日，公司可供股東分配的利潤為1，088，973，990.99元；公司以現(xiàn)有股本1，005，000，000股為基數(shù)，向全體股東每十股分配現(xiàn)金股利7元（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金703，500，000.00元（含稅），剩余未分配利潤385，473，990.99元結(jié)轉(zhuǎn)下一年度分配。
該項議案表決結(jié)果為：同意771，910，531股，占參加表決股東所持有效表決權(quán)的100%；反對0股，占參加表決股東所持有效表決權(quán)的0%；棄權(quán)0股，占參加表決股東所持有效表決權(quán)的0%。
（六）審議通過了《關(guān)于公司2012年度日常關(guān)聯(lián)交易情況預(yù)測的議案》
該項議案表決結(jié)果為：同意45，987，605股，占參加表決股東所持有效表決權(quán)的100%；反對0股，占參加表決股東所持有效表決權(quán)的0%；棄權(quán)0股，占參加表決股東所持有效表決權(quán)的0%。
關(guān)聯(lián)股東正泰集團(tuán)股份有限公司、南存輝、吳炳池回避了本議案表決。
（七）審議通過了《關(guān)于聘任審計機構(gòu)的議案》
同意聘任天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為本公司2012年度審計機構(gòu)，負(fù)責(zé)公司2012年度財務(wù)報告與內(nèi)部控制審計工作，審計報酬為人民幣110萬元。
該項議案表決結(jié)果為：同意771，910，531股，占參加表決股東所持有效表決權(quán)的100%；反對0股，占參加表決股東所持有效表決權(quán)的0%；棄權(quán)0股，占參加表決股東所持有效表決權(quán)的0%。
三、獨立董事述職情況：
本次股東大會上，公司獨立董事向股東大會提交了《獨立董事2011年度述職報告》。該報告對2011年度公司獨立董事出席董事會會議及投票情況、發(fā)表獨立意見及保護(hù)社會公眾股東合法權(quán)益等履職情況進(jìn)行了報告。與會股東及授權(quán)代表未提出異議。
四、律師見證情況：
公司聘請的北京市金杜律師事務(wù)所律師現(xiàn)場見證了本次股東大會并出具了《法律意見書》。律師認(rèn)為，公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格、股東大會的議案、表決程序等均符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會通過的各項決議合法有效。
五、備查文件：
1、經(jīng)到會董事簽字確認(rèn)的2011年度股東大會決議和會議記錄。
2、金杜律師事務(wù)所出具的《股東大會法律意見書》。
特此公告。
浙江正泰電器股份有限公司董事會
2012年3月26日浙江正泰電器股份有限公司2011年度股東大會決議公告